胜通能源股份无限公司第四届董事会第二次会议

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。胜通能源股份无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2026年7月31日以专人送达或德律风通知等体例发出，会议于2026年8月7日正在公司会议室以现场和通信相连系的体例召开（此中朱冬先生、夏跃倚先生、楼剑锋先生三名董事以通信体例出席并表决）。本次会议应加入董事5人，现实加入董事5人。会议由董事长朱冬先生召集并掌管，公司高级办理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开合适《中华人平易近国公司法》及《公司章程》的。同意公司及子公司因现实出产运营及营业成长需要，取联系关系方七腾机械人无限公司（以下简称“七腾机械人”）及其节制的公司于2026年度进行联系关系买卖，估计买卖金额合计不跨越人平易近币35，000万元，次要为向七腾机械人发卖商品35，000万元。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《关于新增2026年过活常联系关系买卖估计的通知布告》（通知布告编号：2026-068）。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《关于召开2026年第四次姑且股东会的通知》（通知布告编号：2026-069）。本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。审议通过了《关于新增2026年过活常联系关系买卖估计的议案》，联系关系董事朱冬先生回避了本项议案的表决，现将具体环境通知布告如下：公司及子公司因现实出产运营及营业成长需要，拟取联系关系方七腾机械人无限公司（以下简称“七腾机械人”）及其节制的公司于2026年度进行联系关系买卖，估计买卖金额合计不跨越人平易近币35，000万元，次要为向七腾机械人发卖商品。本次新增日常联系关系买卖估计金额跨越董事会审议权限，尚需提交公司股东会审议，联系关系股东需对该议案回避表决。运营范畴：许可项目：特种设备制制；扶植工程施工。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：特殊功课机械人制制；工业机械人制制；工业机械人安拆、维修；工业机械人发卖；终端计量设备制制；终端计量设备发卖；工业从动节制系统安拆制制；工业从动节制系统安拆发卖；智能仪器仪表制制；智能仪器仪表发卖；特种设备出租；水下系统和功课配备制制；水下系统和功课配备发卖；石油天然气手艺办事；人工智能根本软件开辟；人工智能使用软件开辟；人工智能通用使用系统；人工智能理论取算法软件开辟；人工智能行业使用系统集成办事；机械设备租赁；租赁办事（不含许可类租赁办事）；计较机软、硬件及外围设备的开辟、发卖及手艺办事；计较机系统集成发卖；计较机消息征询办事；电子设备、非标从动化设备、立体仓储设备的研发及发卖；设想、发卖：机械人设备、机电一体化设备、从动化设备、从动化节制设备；计较机软件的手艺研发、手艺让渡、手艺征询、手艺办事；货色及手艺进出口（法令、律例的项目除外；法令、律例的项目取得许可后方可运营）；企业办理征询；发卖：电子设备及零部件、机电设备、模具、叉车；计较机消息系统集成；数据处置；仓储办事（不含化学品）；处置建建相关营业（需取得相关行政许可后方可开展运营勾当）；消防工程设想、施工（需取得相关行政许可后方可开展运营勾当）；拆卸消防灭火、侦查巡检、排烟侦查灭火、帮功救援、排爆特种机械人；智能机械人的研发；智能机械人的发卖；维修智能机械人；智能消防应急救援措置设备、智能平安防备设备、智能侦检测设备的研发、出产、发卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）4。履约能力阐发：运营情况和财政情况优良，具有较强履约能力。国度企业信用消息公示系统、中国施行消息公开网、全法律王法公法院失信被施行人名单消息发布取查询网坐等相关网坐，未发觉前述联系关系方存正在被列为失信被施行人的环境。公司及子公司取联系关系方之间的营业往来按市场一般运营法则进行，取其他营业往来企业划一看待。公司取联系关系方之间的联系关系买卖，遵照公允、的市场准绳进行，以市场价钱为根本协商确定，不会存正在损害公司和其他股东好处的行为。正在估计的联系关系买卖额度范畴内，由公司运营办理层，签订相关和谈，和谈自签定之日起生效。上述联系关系买卖是公司日常运营所必需的买卖行为，有益于公司出产运营勾当的一般进行，合适公司的持久成长计谋方针及股东好处最大化的需求，不影响公司的性，不存正在通过联系关系买卖损害公司及公司非联系关系股东好处的景象，亦不会因上述联系关系买卖而对买卖对方发生依赖。本次联系关系买卖对公司的财政情况所发生的影响存正在不确定性。敬请泛博投资者留意投资风险。公司审计委员会认为：本次日常联系关系买卖是公司一般运营行为，合适公司现实运营需要，联系关系买卖遵照了“公允、、公允”的准绳，买卖事项合适市场订价准绳，决策法式，买卖订价公允合理，未损害公司及其他股东好处。公司估计发生的日常联系关系买卖系公司一般经停业务所需，具有需要性和合，联系关系买卖遵照了公允、的买卖准绳，价钱公允、合理，合适相关法令律例及公司相关轨制的，不存正在损害公司及其股东出格是中小股东好处的景象。我们分歧同意将《关于新增2026年过活常联系关系买卖估计的议案》提交公司董事会进行审议，联系关系董事该当回避表决。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。胜通能源股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2026年第四次姑且股东会的议案》，决定于2026年8月24日（礼拜一）下战书14：30召开公司2026年第四次姑且股东会，本次会议将采用现场投票及收集投票相连系的体例进行，召开合适《中华人平易近国公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等法令、行规、部分规章、规范性文件及《公司章程》的相关。（2）收集投票时间：通过深圳证券买卖所系统进行收集投票的具体时间为2026年08月24日9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月24日9！15至15！00的肆意时间。（1）截至2026年8月18日（股权登记日）下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的本公司股东均有权以本通知发布的体例出席本次股东会并加入表决，并能够书面形式委托代办署理人出席会议并加入表决，该股东代办署理人不必是本公司股东。2。上述议案曾经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）的相关通知布告。（2）代表天然人股东出席本次会议的代办署理人：代办署理人本人无效身份证件、授权委托书（天然人股东签字）、天然人股东身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件或证明、天然人股东的股票账户卡等持股凭证；（3）代表法人股东出席本次会议的代表人：本人无效身份证件、法人股东停业执照（复印件并加盖公章）、代表人身份证明书（加盖公章）、股票账户卡等持股凭证；（4）代表人以外代表法人股东出席本次会议的代办署理人：代办署理人无效身份证件、法人股东停业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（代表人签字并加盖公章）、股票账户卡等持股凭证。股东能够或传实体例登记，请细心填写《参会股东登记表》（附件3），并附身份证或其他可以或许表白身份的无效证件或证明复印件，以便登记确认（信封须说明“股东会”字样）。以传实或体例进行登记的股东，请正在参会时照顾上述材料原件，以备检验。传线之前送达或传实大公司证券法务部。6。留意事项：本次现场会议估计半天，请出席会议的股东或股东代办署理人按时加入；出席会议的股东或股东代办署理人食宿、交通费用自理。本次股东会上，公司将向股东供给收集平台，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（）加入投票，收集投票的具体操做流程见附件一。股东对总议案取具体提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。兹委托__________先生（密斯）代表本人（或本单元）出席胜通能源股份无限公司于2026年08月24日召开的2026年第四次姑且股东会，并代表本人（或本单元）按以下体例行使表决权：2。截止本次股权登记日2026年8月18日下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的公司股东。